Wymagane dokumenty
Pracownik uprawniony
- Dowód osobisty lub paszport
UWAGA: Jeśli zmienili Państwo dane osobowe, należy je koniecznie zaktualizować w POK CDM PEKAO S.A. i DM PEKAO
- NIP
- Nazwa i adres urzędu skarbowego
- Numer rachunku inwestycyjnego i nazwę domu maklerskiego prowadzącego rachunek - rachunek można założyć również przed podpisaniem umowy o nieodpłatne zbycie akcji
(założenie rachunku inwestycyjnego przez osoby uprawnione lub ich spadkobierców jest konieczne – art. 4.2 Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi).
Rachunek inwestycyjny można założyć w dowolnym biurze maklerskim. Opłata powinna być określona w taryfie opłat danego domu maklerskiego.
CDM PEKAO SA i DM PEKAO otworzy i będzie prowadził rachunek inwestycyjny osoby uprawnionej bez opłat do końca okresu, w którym obowiązuje zakaz zbywania akcji pracowniczych, czyli do 8 czerwca 2009 r.
Rachunek inwestycyjny można założyć w POK CDM lub PPZ DM tuż przed podpisaniem umowy o nieodpłatne zbycie akcji RUCH SA.
Spadkobierca osoby uprawnionej
Podpisując umowę nieodpłatnego zbycia akcji każda osoba uprawniona również spadkobierca musi posiadać aktualny dokument tożsamości, tj.:
- dowód osobisty lub paszport. Jest on niezbędny do weryfikacji danych osobowych.
- Spadkobierca powinien również znać i przedstawić pracownikowi POK CDM lub PPZ DM numer swojego rachunku inwestycyjnego oraz nazwę domu maklerskiego, w którym ten rachunek jest prowadzony,
- numer NIP oraz
- nazwę i adres właściwego urzędu skarbowego.
- Niezbędnym dokumentem przedstawianym w POK CDM lub DM PPZ jest POSTANOWIENIE SĄDU O STWIERDZENIU NABYCIA SPADKU, które stało się prawomocne przed wygaśnięciem prawa do nieodpłatnego zbycia akcji, tj. 9 września 2008 r. Sam wniosek złożony do sądu o stwierdzenie nabycia spadku jest niewystarczającym dokumentem.
Co zrobić, jeśli spadek został nabyty przez kilku spadkobierców?
a. Jakie dokumenty musimy przedstawić?
W przypadku nabycia spadku przez więcej niż jednego spadkobiercę należy przedłożyć:
- aktualne dokumenty tożsamości każdego spadkobiercy,
- postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, które stało się prawomocne przed wygaśnięciem prawa do nieodpłatnego z zbycia akcji, tj. 9 września 2008 r.
- prawomocne postanowienie sądu o dziale spadku lub zgodne oświadczenie wszystkich spadkobierców o podziale akcji w umowie o częściowy dział spadku sporządzonej w formie aktu notarialnego, bądź umowę z podpisami notarialnie poświadczonymi lub złożonymi w obecności pracownika POK CDM lub PPZ DM.
Wzór umowy o częściowy dział spadku dostępny będzie w RUCH (www.ruch.com.pl), POK CDM i PPZ DM
b. Czy wszyscy spadkobiercy muszą zgłosić się do CDM?
TAK – wszyscy spadkobiercy muszą zgłosić się do CDM
Opiekun osoby małoletniej/ubezwłasnowolnionej, która jest uprawnionym/spadkobiercą uprawnionego do zbycia akcji RUCH SA
W przypadku, gdy jedynym spadkobiercą jest małoletni, niezbędne jest złożenie:
- Oświadczenia przedstawiciela ustawowego (matki, ojca), że na dzień zawarcia umowy nieodpłatnego zbycia akcji nie został on pozbawiony władzy rodzicielskiej lub jego władza rodzicielska nie uległa zawieszeniu ani nie została ograniczona wobec tego dziecka. Wzór oświadczenia dostępny będzie w RUCH, POK CDM i PPZ DM
- aktu urodzenia dziecka
- dokument tożsamości opiekuna prawnego
W przypadku, gdy małoletni/ubezwłasnowolniony jest jednym z kilku spadkobierców, konieczne jest przedłożenie:
- prawomocnego postanowienia sądu opiekuńczego o ustanowieniu kurateli lub opieki,
- postanowienie sądu opiekuńczego dotyczące zgody na wykonywanie przez kuratora/opiekuna ustawowego czynności przekraczających zakresie zwykłego zarządu w zakresie sporządzenia działu spadku, w którym jest małoletni/ubezwłasnowolniony.
